Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	08.04.2020
Кворум зборів**	67.01
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3. Розглiд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. 4. Розгляд та затвердження звiту директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. 5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк. Розгляд та затвердження висновкiв зовнiшнього аудитора за 2019 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для надання послуг з аудиту, вiдповiдно до ст. 40 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок", за результатами 2019-2020 рокiв. До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало. Всi питання розглянуто та прийнятi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi трьої осiб: голова лiчильної комiсiї та члени лiчильної комiсiї. Строк повноважень обраної лiчильної комiсiї встановити до дати закриття Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрати голову та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Затвердити регламент проведення Загальних зборiв. 3. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за 2019 рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт директора ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк. Роботу директора Товариства визнати задовiльною. 5. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за 2019 рiк. Затвердити висновки зовнiшнього аудитора за 2019 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за 2019 рiк. 7. Затвердити чистий фiнансовий результат ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за результатами дiяльностi в 2019 роцi - збиток у розмiрi 88 тис. грн. 8. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї в повному складi. 9. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї термiном на три роки, вiдповiдно до Статуту Товариства. 10. Обрати аудитора Товариства для надання послуг з аудиту, вiдповiдно до ст. 40 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок", за результатами 2019-2020 рокiв. Уповноважити Наглядову раду Товариства на затвердження умов договору, що укладатиметься з аудитором, та встановлення розмiру оплати його послуг.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	За звiтний перiод не проводились позачерговi збори акцiонерiв.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні